제62기 임시주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 제62기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2022년 10월 19일 (수) 오전 10시

 

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 만리재로 14 르네상스타워 6층 대회의실A

⋇ 오시는길 안내: 지하철 5,6호선 “공덕역” 6번 출구로 나오셔서 약 68m

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경, 사업목적 추가) <별첨 1. 정관 일부 변경(안)>

 

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게

하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

⋇ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회

입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서

⋇ 위임장에 기재할 사항

- 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인 인감 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기

- 바랍니다.

 

6. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서

비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수

있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을

제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크

착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우

지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

 

7. 기타사항

금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

2022년 9월 29일

 

경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 84

신풍제지 주식회사

대표이사 정 학 헌 (직인생략)