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제59기 정기주주총회 소집공고

작성일 : 2020-03-04 | 조회수 : 698


59기 정기주주총회 소집 공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)


- 아래 -


1. 일 시 : 2020325() 오전 11

2. 장 소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 회의실

             홈페이지 오시는 길 참조 (문의 : 02-2156-7521)

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안 : 59(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

                 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 : 60)

2호 의안 : 정관일부 변경의 건 <별첨 1.: 정관일부 변경()>

3호 의안 : 이사선임의 건 <별첨 2.: 이사 후보자에 관한 사항>

4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인)

금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.


 

 

202034

 

신풍제지 주식회사

대표이사 정동원 (직인생략)

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