1. 일 시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 회의실

              ※홈페이지 오시는 길 참조 (문의 : 02-2156-7521)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 <별첨1 : 정관일부 변경(안)>

제3호 의안 : 이사선임의 건 <별첨2 : 이사 후보자에 관한 사항>

제3-1호 의안 : 사내이사 정학헌 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 하행민 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 <별첨3 : 감사 후보자에 관한 사항>

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

*금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

**더 자세한 사항은 첨부된 파일을 참조하여 주십시오.