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제54기 정기주주총회

작성일 : 2015-03-13 | 조회수 : 3933

1. 일 시 : 2015327() 오전 10

2. 장 소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 회의실

홈페이지 오시는 길 참조 (문의 : 02-2156-7521)

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의안건

1호 의안 : 54(2014.1.1.~2014.12.31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 500

2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1) - 상근이사 후보 : 정학헌

3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1) - 감사 후보 : 최안석

4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

*금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

** 더 자세한 사항은 첨부된 파일을 참조하여 주십시오.


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